الخدمات المالية

بنوك ومدراء أصول وشركات تأمين ومشغلو فينتك يحتاجون إلى مصدر قابل للتحقق للقرارات، وسجلات تدقيق جاهزة للجهات التنظيمية، والتزام منضبط بالاحتفاظ.

سياقات نموذجية

• فرضيات الاستثمار ومذكرات الصفقات وأسباب الموافقة محفوظة عبر تناوب الفرق.
• العناية الواجبة بالعميل وروايات اعرف عميلك مع تأليف صريح وأثر للوصول.
• ملفات الجهات التنظيمية تُجمع من مصدر مدقق واحد بدلاً من أقراص متفرقة.

الامتثال والاعتبارات

مصمم لمواءمة الوصول القائم على الأدوار، وتوثيق الأساس القانوني، وقواعد الاحتفاظ التي يتوقعها المشرفون الماليون. المنتج ليس نظام تداول أو نظام مخاطر منظماً.